pénzmosás elleni szabályzat kérése

[ildibf]

Sziasztok,
Ma váltottam ki a vállalkozóit könyvelésre főállás mellett, és szeretnék kérni Pénzmosás elleni szabályzatot az ildibf@freemail-re, ha valaki tudna küldeni, nagyon megköszönném.
Köszönöm előre: Ildi

[ticus]

Itt találsz:
http://www.vam.gov.hu/searchDoc.do

[ildibf]

Köszi, és kinek kell elküldeni, ezek szerint a vámosoknak?

[bormara]

Ellenőrzéskor kérik mindig bemutatni a különféle szabályzatokat (kire melyik vonatkozik). EV-re nem vonatkozik, mert nem tartozik a Sztv alá.

[tothkornelia69]

Nem a Számvit. tv határozza meg azt, hogy kinek kell ezt a szabályzatot elkészíteni, hanem a PMT, tehát ha valaki egyéni vállalkozóként végez könyvviteli szolgáltatást, adótanácsadást, stb, lásd a tv-ben felsorolt tevékenységeket, ugyanúgy meg kell lennie a szabályzatnak, gazdálkodási formától nem függ.

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0700136.TV

Szerintem most ide kell küldeni:
A pénzügyi információs egységként működő hatóság:
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatóság
Pénzügyi Információs Főosztály
Cím: 1033 Budapest, Huszti út 42.
Telefon: 06-1-4309-466, Fax: 06-1-430-9305
E–mail: vpkbp.fiu@vam.gov.hu

[aliz94]

Szia Ildi!

NAV Központi Hivatal Pénzmosás Elleni Információs Iroda honlapját nézd meg.
http://www.vam.gov.hu/pio
Itt vannak minták és a beküldéshez adatlapok. Elérhetőséget is találsz.

Aliz