Pénzmosási szabályzat megújítás?

[kovalkata]

Sziasztok!

Ti mit hallottatok arról, hogy meg kell újítani a pénzmosási szabályzatokat, és ezt 2008. március 15-ig meg kell küldeni az illetékes hatósághoz?

Üdv. Kata

[tothkornelia69]

Szia Kata!

A meglévőket át kell dolgozni, mindenkinek nem kell jóváhagyásra megküldeni, csak a tv-ben meghatározott körnek véleményem szerint:

45. § (1) E törvény hatálybalépését követően az 5. §-ban meghatározott felügyeletet ellátó szerv e törvény hatálybalépésétől számított 45 napon belül bocsátja rendelkezésre a mintaszabályzatokat.

(2) E törvény hatálybalépésekor működő szolgáltató a szabályzatát e törvény hatálybalépését követő kilencven napon belül köteles e törvény rendelkezéseinek megfelelően átdolgozni.

 

(3) E törvény hatálybalépése után megalakuló, az 1. § (1) bekezdésének a)-e), i) és l) pontjában meghatározott tevékenységet folytató szolgáltató tevékenységének engedélyezéséhez a külön törvényekben megállapított feltételek mellett szükséges az is, hogy szabályzatát az 5. §-ban meghatározott felügyeletet ellátó szervnek jóváhagyás céljából az engedélykérelemmel együtt benyújtsa.

 

(4) E törvény hatálybalépését követően az 1. § (1) bekezdésének f)-h), j) és m) pontjában meghatározott tevékenységet megkezdő szolgáltató tevékenysége megkezdését követő kilencven napon belül köteles szabályzatot készíteni és azt az 5. §-ban meghatározott felügyeletet ellátó szervnek jóváhagyás céljából benyújtani.

 

(5) A Magyar Ügyvédi Kamara az egyéni ügyvédekre és az egyszemélyes irodákra vonatkozóan, a Magyar Országos Közjegyzői Kamara a közjegyzőkre vonatkozóan e törvény hatálybalépésétől számított 90 napon belül készíti el a szabályzatot.

(6) Az árukereskedelmi tevékenységet folytató szolgáltató, ha nem szerepel a 33. § (4) bekezdésében meghatározott nyilvántartásban, legkésőbb 2008. március 15-éig fogadhat el hárommillió-hatszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű készpénzfizetést.

1. § (1) E törvény hatálya - a (3)-(5) bekezdésben foglalt kivételekkel - kiterjed arra, aki a Magyar Köztársaság területén

a) pénzügyi szolgáltatási, kiegészítő pénzügyi szolgáltatási tevékenységet folytat;

b) befektetési szolgáltatási tevékenységet folytat, befektetési szolgáltatási tevékenységet kiegészítő szolgáltatást nyújt;

c) biztosítási, biztosításközvetítői és foglalkoztatói nyugdíj-szolgáltatási tevékenységet folytat;

d) árutőzsdei szolgáltatási tevékenységet folytat;

e) postai pénzforgalmi közvetítői tevékenységet, postai készpénzátutalást, belföldi és nemzetközi postautalvány-felvételt és -kézbesítést folytat;

f) ingatlanügylettel kapcsolatos tevékenységet folytat;

g) könyvvizsgálói tevékenységet folytat;

h) könyvviteli (könyvelői), adószakértői, okleveles adószakértői, adótanácsadói tevékenységet megbízási, illetve vállalkozási jogviszony alapján folytat;

i) játékkaszinót vagy elektronikus kaszinót működtet;

j) nemesfémmel vagy az ezekből készült tárgyakkal kereskedik;

k) árukereskedelmi tevékenysége folytatása során hárommillió-hatszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű készpénzfizetést fogad el;

l) önkéntes kölcsönös biztosítópénztárként működik;

m) ügyvédi, közjegyzői tevékenységet végez.

 

Tehát aki az "a, e, i, l," tevékenységet végzi, akár újonnan alakult, akár már működő szervezet be kell  küldenie az illetékes szervnek, aki pedig az "f, j, h, m"-et végzi, csak újonnan alakulás, vagy tevékenység megkezdése esetén, a többiek csak átdolgozzák meglévő szabályzatukat. Az árukereskedők pedig a kereskedelmi hatósághoz nyújtják be nyilvántartásba vételre.

Most butát kérdezek: ki a kereskedelmi hatóság? (kamarára gondol?)

Üdv:Nelly

[kovalkata]

Szia Nelly!

Nem buta amit kérdezel, szerintem is a kereskedelmi kamarára gondol.

Akkor ezek szerint mi könyvelők csak átírjuk és lefűzzük a régi mellé. Helyes. Még ezzel is túlbonyolították a már sok meglévő felesleges papírt.

Üdv. Kata 

[tothkornelia69]

Érdekes, hogy a könyvviteli szolgáltatókat, adótanácsadókat...felsorolja, a könyvvizsgálókról viszont említést sem tesz!!! ( a g pont sehol sincs!)

Üdv:Nelly

[Rózsa72]

Sziasztok!

 

Az új pénzmosási szabályzatot a VÁM-osok vették át, nekik kell a jelentést leadni!

A mintaszabályzat a vam.hu oldalon fent van. Hírek pont alatt, részletes leírás van hova, mit, miképp kell jelenteni!

 

 

Üdv:    ildikó

[Rózsa72]

Kimaradt:  Külön van nyilatkozat a könyvelőknek, külön a könyvvizsgálóknak, külön az egyébnek!

 

Nagyon jó a vam.hu

 

 

ildikó

[Rubelia]

Sziasztok!

 

Most akkor nekünk könyvelőknek csak elég lefűzni a szabályzatot és a kitöltött adatlapot, vagy be is kell küldeni?

Mi van ha most szerződök egy új ügyféllel, azt már jelenteni kell?

 

Egyébként ez is csak felesleges pluszmunka, mit fognak még kitalálni!! 

[kovalkata]

Szia Mónika!

Ildikó fentebb írta, hogy a vám honlapján elvileg ott vannak a leírások, mit, hogyan. Bevallom őszintén nekem még nem volt időm megnézni. Ha minta van a módosításra az jó, csak akkor végül is most még engem is megzavartak a többiek, hogy akkor kell-e küldeni valahova vagy sem.

Üdv. Kata

[Rózsa72]

Sziasztok!

 

A vamosok szerint ( telefonon hívtam őket ) be kell nyújtani az ő részükre az oldalukon található szabályzatot ( átszerkesztve irodákra).

Budapesti cím és elérhetőség van.

Nagyon sok mindent írnak, azért nem másolom ide, de a vam.hu -t érdemes minden érintettnek elolvasni!

 

 Ildikó