Oldal: 1 / 1

Új pénzmosás elleni szabályzat

HozzászólásElküldve: csüt. jan. 01, 1970 1:00 am
Szerző: tothkornelia69

Sziasztok!

2007.dec.14-től új tv lépett életbe(2007/CXXXVI A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról), a 2003-as hatályát vesztette.

Egy kis csemege belőle:

1§(3) Az árukereskedelmi tevékenységet folytató szolgáltató e tevékenységének körében nem fogadhat el hárommillió-hatszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű készpénzfizetést, kivéve ha a 33. § (4) bekezdése szerint vállalja az e törvényben a szolgáltatóra meghatározott kötelezettségeket.

33. § (1) E törvényben meghatározott kötelezettségek körébe tartozó feladatok teljesítésére a szolgáltató köteles belső szabályzatot (a továbbiakban: szabályzat) készíteni

(4) Az árukereskedelmi tevékenységet folytató szolgáltató szabályzatának a kereskedelmi hatósághoz történő benyújtásával vállalhatja az e törvény szerinti kötelezettségek teljesítését. A kereskedelmi hatóság a szabályzat jóváhagyásával egyidejűleg a szolgáltatót nyilvántartásba veszi. Kizárólag a nyilvántartásban szereplő árukereskedelmi tevékenységet folytató szolgáltató fogadhat el hárommillió-hatszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű készpénzfizetést.

45. § (1) E törvény hatálybalépését követően az 5. §-ban meghatározott felügyeletet ellátó szerv e törvény hatálybalépésétől számított 45 napon belül bocsátja rendelkezésre a mintaszabályzatokat.

(2) E törvény hatálybalépésekor működő szolgáltató a szabályzatát e törvény hatálybalépését követő kilencven napon belül köteles e törvény rendelkezéseinek megfelelően átdolgozni.

(3) E törvény hatálybalépése után megalakuló, az 1. § (1) bekezdésének a)-e), i) és l) pontjában meghatározott tevékenységet folytató szolgáltató tevékenységének engedélyezéséhez a külön törvényekben megállapított feltételek mellett szükséges az is, hogy szabályzatát az 5. §-ban meghatározott felügyeletet ellátó szervnek jóváhagyás céljából az engedélykérelemmel együtt benyújtsa.

(4) E törvény hatálybalépését követően az 1. § (1) bekezdésének f)-h), j) és m) pontjában meghatározott tevékenységet megkezdő szolgáltató tevékenysége megkezdését követő kilencven napon belül köteles szabályzatot készíteni és azt az 5. §-ban meghatározott felügyeletet ellátó szervnek jóváhagyás céljából benyújtani.

(6) Az árukereskedelmi tevékenységet folytató szolgáltató, ha nem szerepel a 33. § (4) bekezdésében meghatározott nyilvántartásban, legkésőbb 2008. március 15-éig fogadhat el hárommillió-hatszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű készpénzfizetést.

Jól értem, hogy csak azoknak kell a szabályzatot az arra illetékes szervnek megküldeni aki tevékenységét kezdi, s akinek már van csak át kell dolgozni?

Még egy dolog: "Ügyfél-átvilágítási kötelezettség" is van. Még nyomozni nem kell.

Üdv:Nelly


Új pénzmosás elleni szabályzat

HozzászólásElküldve: szomb. dec. 22, 2007 5:44 am
Szerző: hordos
Szia Nelly!  Szerintem sem kell a régieknek újra megküldeni, de át kell dolgozni. "A könyviteli szolgáltatás mellé javaslom a nyomozói tevékenység felvételét is !" A végén itt mindenki profi vezető, hivatalnok, ügyintéző,szakmunkás , alkalmazott stb. lesz, azt gondolom bármi történik velünk már olyan terület nem lesz ahol ne tudnánk valamiben tevékenykedni... üdv.hordos

Új pénzmosás elleni szabályzat

HozzászólásElküldve: vas. dec. 23, 2007 6:01 pm
Szerző: gyergyoiistvan
Úgy értem csak az újonnan megalakulóknak és aki 3,6 M forint vagy annál nagyobb értékben mozga készpénzt. Ha ráun valaki a jelenlegi pályájára lassan elmehet gyakorlattal az FBI terrorelhárítási csoportjához. Komoly!

Új pénzmosás elleni szabályzat

HozzászólásElküldve: csüt. jan. 10, 2008 4:17 pm
Szerző: hrvthandrea
Sziasztok! Tudja valaki hogy az új mintaszabályzat hol érhető el és tölthető le??? Állítólag közzéteszik.Én is felcsapok nyomozónak!Üdv Mindenkinek!