Adófórum

Adózási és számviteli információk

Pénzmosás elleni mintaszabályzat

Adatszolgáltatás

Pénzmosás elleni mintaszabályzat

HozzászólásSzerző: tarkalepke » kedd szept. 24, 2013 4:08 pm

"A Pmt. 2013. július 01-jén hatályba lépett (2013. évi LII. törvénnyel kihirdetett) módosításakor működő szolgáltató meglévő Szabályzatát legkésőbb 2013. szeptember 28-ig köteles átdolgozni. Az a szolgáltató, aki tevékenységét 2013 júliusában vagy ezt követően kezdte meg – az egyedi működési rendjének megfelelően átdolgozott – Szabályzatát a tevékenységének megkezdését követő 90 napon belül köteles benyújtani a pénzügyi információs egységként működő hatóság részére jóváhagyás céljából. Fentiekből következik, hogy az a szolgáltató, aki a pénzügyi információs egységként működő hatóság által határozatban jóváhagyott szabályzattal rendelkezik vagy tevékenységét a Pmt. hatályba lépése (2007. december 15.) előtt kezdte meg, a Pmt. módosulásai és saját szervezeti struktúrájának változásai szerint folyamatosan aktualizálja azt, de a pénzügyi információs egységként működő hatóság részére a továbbiakban nem küldi meg. Az a szolgáltató, aki nem tartozik az előző mondatban meghatározott körbe, ugyanakkor tevékenységét több mint 90 napja kezdte meg és szabályzatát jóváhagyás céljából nem küldte meg eddig a pénzügyi információs egységként működő hatóság részére, az a Pmt. 35. §-ában meghatározott szankciók alkalmazása nélkül pótolhatja a mulasztását a pénzügyi információs egységként működő hatóság által végrehajtott felügyeleti ellenőrzés előtt." Én nem emlékszem hogy anno beküldtem-e, de valószínűleg nem, mert nem találok róla feladóvevényt. Most mivel a fentiek értelmében szankciómentesen megtehetem, beküldöm ezt a legújabb, átdolgozott szabályzatot és a kérelmet.
tarkalepke
 
Hozzászólások: 1
Csatlakozott: kedd ápr. 05, 2016 10:36 am

Pénzmosás elleni mintaszabályzat

HozzászólásSzerző: ticus » kedd szept. 24, 2013 7:09 pm

Ne felejtsd el csatolni a kérelmet és befizetni 3.000,--Ft illetéket.

http://www.nav.gov.hu/nav/penzmosas/felugyeleti_tevekenyseg/kerelem_pio.html

ticus
 
Hozzászólások: 0
Csatlakozott: kedd ápr. 05, 2016 10:23 am

Pénzmosás elleni mintaszabályzat

HozzászólásSzerző: tarkalepke » szer. szept. 25, 2013 6:11 am

Köszönöm ticus, már össze van készítve, sőt az igazolás is az átutalásról. :)
tarkalepke
 
Hozzászólások: 1
Csatlakozott: kedd ápr. 05, 2016 10:36 am

Előző

Vissza: Adatszolgáltatás

Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 1 vendég

cron