Oldal: 1 / 1
pénzmosás elleni szabályzat kérése
Elküldve:
csüt. jan. 01, 1970 1:00 amSzerző: ildibf
Sziasztok,
Ma váltottam ki a vállalkozóit könyvelésre főállás mellett, és szeretnék kérni Pénzmosás elleni szabályzatot az ildibf@freemail-re, ha valaki tudna küldeni, nagyon megköszönném.
Köszönöm előre: Ildi
pénzmosás elleni szabályzat kérése
Elküldve:
csüt. ápr. 05, 2012 9:03 pmSzerző: ticus
Itt találsz:
http://www.vam.gov.hu/searchDoc.do
pénzmosás elleni szabályzat kérése
Elküldve:
pén. ápr. 06, 2012 8:38 amSzerző: ildibf
Köszi, és kinek kell elküldeni, ezek szerint a vámosoknak?
pénzmosás elleni szabályzat kérése
Elküldve:
szer. ápr. 11, 2012 12:54 pmSzerző: bormara
Ellenőrzéskor kérik mindig bemutatni a különféle szabályzatokat (kire melyik vonatkozik). EV-re nem vonatkozik, mert nem tartozik a Sztv alá.
pénzmosás elleni szabályzat kérése
Elküldve:
szer. ápr. 11, 2012 1:53 pmSzerző: tothkornelia69
Nem a Számvit. tv határozza meg azt, hogy kinek kell ezt a szabályzatot elkészíteni, hanem a PMT, tehát ha valaki egyéni vállalkozóként végez könyvviteli szolgáltatást, adótanácsadást, stb, lásd a tv-ben felsorolt tevékenységeket, ugyanúgy meg kell lennie a szabályzatnak, gazdálkodási formától nem függ.
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0700136.TV
Szerintem most ide kell küldeni:
A pénzügyi információs egységként működő hatóság:
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatóság
Pénzügyi Információs Főosztály
Cím: 1033 Budapest, Huszti út 42.
Telefon: 06-1-4309-466, Fax: 06-1-430-9305
E–mail: vpkbp.fiu@vam.gov.hu
pénzmosás elleni szabályzat kérése
Elküldve:
szer. ápr. 11, 2012 2:12 pmSzerző: aliz94
Szia Ildi!
NAV Központi Hivatal Pénzmosás Elleni Információs Iroda honlapját nézd meg.
http://www.vam.gov.hu/pio
Itt vannak minták és a beküldéshez adatlapok. Elérhetőséget is találsz.
Aliz