Pénzmosásra utaló adatok, tények vagy körülmények:
A könyvelők nem pénzügyi szolgáltatást végzők, a tranzakciók lebonyolításában közvetlenül nem vesznek részt, így azokat megakadályozni nem tudják, azok hatásaival jellemzően csak a bizonylatok könyvelésekor, ellenőrzésekor találkozhatnak.
A könyvelők -a rájuk vonatkozó szakmai előírásoknak megfelelően végzett munkájuk során a tudomásukra jutott információk, adatok összefüggése (és nem az egyedi adatok, bizonylatok minősítése) alapján, az egyéb -szokatlan tényekre és körülményekre utaló jelek információi mérlegelésével kötelesek a bejelentési kötelezettséget teljesíteni.
Egyébként ezt a pénzmosási dolgot nem véletlenül idéztem. Bukta esetén Ti is elmarasztalhatók lehettek, hogy nem tettétek meg a bejelentést.
Tagi kölcsön mennyi van a cégben?
Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 5 vendég