utalás lejelentése
Elküldve:
csüt. jan. 01, 1970 1:00 am
Szerző: t-email
Sziasztok! Tudtok abban segíteni, hogy van-e arra szabály, hogy ha valaki átutalással kap egy nagyobb összeget, azt le kell jelenteni a banknak? A kp-felvételnél tudom van, de átutalásos pénzmozgásnál van ilyen?
Köszönöm,
t-email
utalás lejelentése
Elküldve:
kedd júl. 28, 2009 7:19 am
Szerző: szedlacsek
Én nem tudok ilyen szabályról.
utalás lejelentése
Elküldve:
kedd júl. 28, 2009 7:50 am
Szerző: zspotorke
Szia T-email!
Nekem nem lenne logikus ez a kötelezettség. Ha utalással kapok pénzt, a bank hamarabb látja mint én.. Mit kellene még közölnöm vele?
Mi a kérdésed alapja?
Üdv: P.Zsuzsa
utalás lejelentése
Elküldve:
kedd júl. 28, 2009 9:00 am
Szerző: t-email
Szia!
Nem arra gondoltam, hogy nekem a banknak, hanem a banknak valaki felé tovább kell-e jelenteni.
Köszönöm,
t-email
utalás lejelentése
Elküldve:
kedd júl. 28, 2009 9:21 am
Szerző: szedlacsek
Ha az APEH megkérdezi őket, akkor igen. Illetve ha a bank pénzmosást gyanít, akkor az ORFK-nak....
utalás lejelentése
Elküldve:
kedd júl. 28, 2009 12:04 pm
Szerző: aniko.varga2006
A bank, ha úgy ítéli meg, egyes tranzakciókat a pénzmosás elleni törvényből származó kötelezettsége miatt esetleg jelenteni köteles a VPOP-nak. De nem összegtől, sem nem gyakoriságtól függ, hanem a tv-ben felsorolt kockázatok esetén. (Ugyanígy könyvelőnek, adótanácsadónak is kötelezettsége bizonyos esetekben bejelentést tenni az ügyfél értesítése nélkül.)