Sziasztok! Tudtok abban segíteni, hogy van-e arra szabály, hogy ha valaki átutalással kap egy nagyobb összeget, azt le kell jelenteni a banknak? A kp-felvételnél tudom van, de átutalásos pénzmozgásnál van ilyen?
Köszönöm,
t-email
utalás lejelentése
6 hozzászólás
• Oldal: 1 / 1
utalás lejelentése
Szerző: zspotorke » kedd júl. 28, 2009 7:50 am
Szia T-email!
Nekem nem lenne logikus ez a kötelezettség. Ha utalással kapok pénzt, a bank hamarabb látja mint én.. Mit kellene még közölnöm vele?
Mi a kérdésed alapja?
Üdv: P.Zsuzsa
- zspotorke
- Hozzászólások: 0
- Csatlakozott: kedd ápr. 05, 2016 10:13 am
utalás lejelentése
Szerző: t-email » kedd júl. 28, 2009 9:00 am
Szia!
Nem arra gondoltam, hogy nekem a banknak, hanem a banknak valaki felé tovább kell-e jelenteni.
Köszönöm,
t-email
- t-email
- Hozzászólások: 0
- Csatlakozott: kedd ápr. 05, 2016 10:12 am
utalás lejelentése
Szerző: szedlacsek » kedd júl. 28, 2009 9:21 am
Ha az APEH megkérdezi őket, akkor igen. Illetve ha a bank pénzmosást gyanít, akkor az ORFK-nak....
- szedlacsek
- Hozzászólások: 0
- Csatlakozott: kedd ápr. 05, 2016 10:13 am
utalás lejelentése
Szerző: aniko.varga2006 » kedd júl. 28, 2009 12:04 pm
A bank, ha úgy ítéli meg, egyes tranzakciókat a pénzmosás elleni törvényből származó kötelezettsége miatt esetleg jelenteni köteles a VPOP-nak. De nem összegtől, sem nem gyakoriságtól függ, hanem a tv-ben felsorolt kockázatok esetén. (Ugyanígy könyvelőnek, adótanácsadónak is kötelezettsége bizonyos esetekben bejelentést tenni az ügyfél értesítése nélkül.)
- aniko.varga2006
- Hozzászólások: 0
- Csatlakozott: kedd ápr. 05, 2016 10:13 am
6 hozzászólás
• Oldal: 1 / 1
Ki van itt
Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 12 vendég